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近年来，国家出台的一系列关于中国境外投资的政策给很多对外企业带来了一定的影响，如何应对当前的对外投资形势，提高境外投资水平成为很多企业关心的问题。本文主要为您介绍有关企业境外投资备案的相关事宜。什么是境外投资备案？从2018年3月1日起《企业境外投资管理办法》开始实施。该办法旨在加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管，促进境外投资持续健康发展，维护我国国家利益和国家安全。在国家对境外投资的规范化要求逐步提高的前提下，如何在监管政策下提高境外投资企业合规化经营水平与投融资能力，有效提升境外投资竞争力，这成为对外投资企业广泛关注的问题，而解决这些问题首先需要通过境外投资备案。在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。因此在整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要。企业境外投资证书：是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。境外投资备案相关要求与资料，根据《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第11号)相关规定：实行备案管理的项目中：①投资主体是中央管理企业(含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业)的，备案机关是国家发展改革委；②投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；③投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。
湖南株洲境外投资备案所需材料点击查看境外投资备案需要注意的情况：1、依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势，以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度：投资到敏感国家和地区，如和我国未建交的国家，或战乱国家；投资敏感行业如武器制造，跨境水资源开发、新闻传媒等。敏感行业目录里的行业包括房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。2、另外实际操作表明，以下情形也都比较难以备案成功：母小子大如国内投资主体市值几千万，要求对外投资上亿；快设快出，如新设立企业申请境外投资。有限合伙企业用有限合伙企业作为境外投资平台。依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。简而言之，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。境外投资备案ODI备案咨询请联系王梓浩
由于人民币汇率波动，自2016年11月以来，境外投资项目审批愈加严格，相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料，通过材料对项目的说明论证进行审批。ODI梓浩充分理解审批部门的着重关注点及不同阶段审批过程的不同政策倾向，同时具备编写境外投资项目备案材料的丰富经验。我们有能力向我们的客户提供一站式全流程咨询服务。部分境外投资备案严查的类型，境外直接投资会被严查：如：限制类行业、主业不相关、无实际经营的投资平台等。如无法说明具体资金使用计划、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。
湖南株洲境外投资备案所需材料点击查看什么是ODI备案，ODI英文全称为Overseas DirectInvestment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：1、境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）2、境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东）。ODI备案申请条件：1、境内公司好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好4、资产负债率=负债总额/资产总额，好低于70%，越低越好。境外投资备案流程：（一）发改委立项向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书（二）商务部审批发证商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资（三）外汇管理局备案银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。常见问题：1、商务部门对哪些主体开展境外投资进行备案？《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第二条规定，境外投资主体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业。2、事业单位境外投资可以备案吗？可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。3、非企业法人境外投资可以备案吗？非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理；非企业法人在境外设立机构，不属于商务主管部门境外投资管理范畴，因此不能为其办理备案手续。4、国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗？不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。（自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。）5、国内金融企业境外投资可以备案吗？ 国内金融企业境外投资非金融企业属于商务部管理范畴，可以备案，但应征求金融监管部门意见。6、国内企业成立未满一年，可以境外投资备案吗？ 可以。但需对相关资金来源和资金构成进行说明。 7、国内企业可以跨行业境外投资备案吗？可以。若境内外法律法规和规章对资格资质有要求的，企业应当取得相关证明文件。 8、国内两个以上投资主体，由哪一方办理境外投资备案？《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第十四条规定，投资主体为两个以上共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案。9、国内投资主体境外投资参股比例小于10%可以备案吗？ 可以。 10、中央企业在地方的下属企业如何办理境外投资备案？中央企业在地方的下属企业应通过中央企业集团总部在商务部办理境外投资备案手续。 11、中央企业参股地方企业如何办理境外投资备案？若地方企业股份占比大，由地方企业在省商务厅或设区市商务局（委）办理境外投资备案手续；若中央企业股份占比大，由中央企业在商务部办理境外投资备案手续。12、国内企业在境外设立分支机构需要备案吗？ 需要备案
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